Ariel Vallejo: de una panadería barrial a un negocio bajo sospecha, detenido en la mira de Tapia
La detención de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano a Claudio Tapia, sacude el ámbito deportivo-financiero; la investigación señala lavado de dinero, evasión fiscal y vínculos con la AFA y clubes de fútbol.
Ariel Vallejo, nacido en Banfield en 1985, transitó un camino atípico para un financista: primero manejó una panadería, luego un corralón de materiales y una agencia de remises. En 2020 ingresó al negocio financiero como accionista de Centro de Inversiones Concordia, una casa de cambios de la zona sur del Conurbano. Dos años después adquirió Ars Cambios y, con esas operaciones, dio inicio a Sur Finanzas. Fuentes del sector recuerdan su cercanía con Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio.
Sur Finanzas expandió su presencia en el sur del Gran Buenos Aires, abrió sucursales y elevó los servicios para comercios y empresas; también desarrolló una billetera virtual llamada Sur Finanzas PSP. En poco tiempo Vallejo pasó de ser un referente del circuito financiero local a convertirse en interlocutor habitual de dirigentes deportivos y en sponsor de la Selección y de varios clubes, gracias a la relación con el titular de la AFA.
La relación con Claudio Tapia facilitó contactos dentro de la estructura del fútbol argentino y le dio visibilidad para acuerdos comerciales relevantes. Vallejo reconoció haber conocido a Tapia a fines de 2022; una foto de ese vínculo fue utilizada para fortalecer oportunidades en el mundo del fútbol. En paralelo, Mastercard mantuvo un acuerdo para una tarjeta de crédito con la imagen de Lionel Messi que fue cancelado cuando avanzó la investigación.
Este viernes, Vallejo fue detenido en el marco de una causa que investiga maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita. En la investigación se analizan movimientos financieros, operaciones de cambio y transferencias a través de la billetera de la empresa, por donde se sospecha que circularon 818.000 millones de pesos.
La pesquisa no se circunscribe a Sur Finanzas; también abarca a sociedades vinculadas con Vallejo y su entorno familiar, como Cluster Palace Beach SA, y contempla la adquisición de inmuebles y la compra de vehículos de alta gama, entre ellos una propiedad en Saint Thomas, en La Canning, adquirida por US$ 500.000 en efectivo, y una Ferrari California cuyo traspaso se realizó dos días después de una notificación de fiscalización de ARCA. Parte de la indagación busca determinar quién aportó los fondos, quién los recibió y si existieron maniobras para ocultar su origen o darles apariencia legal.
Una nueva etapa fuera del sistema financiero fue lo que Vallejo planteó antes de su detención: habló de abrir un restaurante en Miami, una posible joyería y, en otro video subido a sus redes, mencionó la posibilidad de volver al mundo del fútbol como dirigente deportivo. También dejó abierta la posibilidad de participar en emprendimientos vinculados al deporte, incluso tras la prohibición de prestar servicios financieros impuesta por la Justicia.
En el marco de la investigación, las estimaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) señalan pérdidas fiscales que podrían superar los 12.700 millones de pesos, con un reclamo total que supera los 23.000 millones. Los investigadores analizan cuentas y relaciones entre Vallejo, sus sociedades y personas cercanas para reconstruir el origen de los fondos y su posible canalización hacia el negocio futbolístico.
