La Justicia pide a Suiza información de transferencias de la FIFA a Tapia y levanta secretos a Moyano

El juez federal Ariel Lijo solicitó este viernes que se envíe un exhorto a Suiza para requerir información a la FIFA sobre transferencias por casi 200.000 dólares que recibió el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La medida forma parte de un conjunto de pruebas ordenadas a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

Entre los movimientos, la justicia busca que Suiza remita el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada a Tapia desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones y las cuentas de destino.

Paralelamente, Lijo dio curso a nuevas medidas respecto de Paola Moyano, ex esposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano. Se dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de Moyano y se le requirió información a la AFA sobre transferencias a Tapia. Moyano figura como firmante de cuentas en pesos y dólares a nombre de Tapia y se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares y la apertura de una caja de seguridad a nombre de ambos el mismo día; Moyano también es usuaria de dos tarjetas de crédito de Tapia.

La Fiscalía solicitó además información a organismos como ARCA, al Banco Central y a la Caja de Valores para avanzar en la revisión de su patrimonio y situación financiera. En paralelo, el fiscal Pollicita imputó a Tapia y se dispusieron medidas de prueba que incluyen movimientos vinculados al Sindicato de Choferes de Camiones, que dirige Hugo Moyano: Tapia aparece con 37 acreditaciones bancarias por 1.494.678,79 pesos en el periodo entre enero de 2016 y enero de 2019, efectuadas en una cuenta sueldo del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Otra línea de la investigación se vincula con la actividad de Tapia en CEAMSE, la empresa público-privada de gestión de residuos del AMBA, en la que ejerció como vicepresidente designado en 2014 por Mauricio Macri y ocupó el cargo hasta 2024, cuando pasó a presidir el ente por decisión de Axel Kicillof. Guillermo Tofoni lo denunció por presunto enriquecimiento ilícito.

En el expediente, la FIFA aparece como origen de tres transferencias a Tapia en una cuenta del Banco Credicoop por un total de 189.577,18 dólares: 49.585,53 en diciembre de 2018, 124.583,56 en junio de 2019 y 15.408,09 en marzo de 2020, que se liquidaron en pesos en 985.049,15. Tapia no declaró estos ingresos y la justicia busca conocer los movimientos y destinos de esos fondos.

Además, la justicia indaga por transferencias provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones y otras medidas vinculadas a Moyano. Tapia viajó esta semana a Suiza para participar de una reunión del consejo de la FIFA junto al presidente Gianni Infantino, según la información oficial.

Los documentos judiciales también detallan que la AFA forma parte de las medidas de prueba y que se requirieron datos sobre tarjetas de crédito autorizadas a Tapia y las transferencias a su cuenta, además de los montos de viáticos adelantados entre 2020 y 2023.